Минфин: не отказывайте контрагенту только потому, что его руководитель — участник нескольких юрлиц

Участие лица в нескольких юридических лицах само по себе не свидетельствует о нарушении требований законодательства. Минфин рекомендует исследовать размещаемые в разделе "Участие в нескольких ЮЛ" сервиса "Прозрачный бизнес" сайта ФНС сведения  для оценки рисков при выборе контрагентов одновременно со следующими признаками:

- отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента (его представителя), копий документа, удостоверяющего его личность,

- отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (или) торговых площадей,

- отсутствие очевидных свидетельств возможности реального выполнения контрагентом условий договора,

- наличие обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.

Подробнее: КонсультантПлюс