Новый способ мошенничества в корпоративных закупках

"Корпоративный заказчик" размещал закупки и получал обеспечение договора в % от НМЦД денежными средствами на расчетный счет. После получения обеспечения договора представители "заказчика" не выходили на связь. 

Способ мошенничества в целом не новый, но то, как "заказчик" зарегистрировался и выдавал себя за субъекта применения Закона 223-ФЗ заслуживает внимания:
- при помощи поддельной электронной подписи неустановленные лица направили документы в электронном виде на регистрацию организации, якобы единственным акционером которой является Минимущество Астраханской области,
- на основании поданных документов регистрируется организация, акционером которой Минимущество Астраханской области не является,
- далее "корпоративный заказчик" размещал закупки по Закону 223-ФЗ и собирал с победителей закупок обеспечение исполнения договоров в % от НМЦД в денежном выражении на расчетный счет, после чего не выходил на связь.

Минимущество Астраханской области в целях пресечения совершения вышеуказанным «заказчиком» противоправных действий направило в адрес:
прокуратуры Краснодарского края, 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю,
межрайонной инспекции Федерального службы № 16 по Краснодарскому краю 
соответствующие запросы для проведения необходимых мероприятий в рамках их компетенции.

Подробнее: Решение АС Краснодарского края от 08.05.2023 по делу № А32-53659/2022

12.05.2023