Старая схема мошенничества через ЕИС

Непонятно как зарегистрированная в ЕИС в качестве заказчика по Закону 223-ФЗ компания ООО «СК МОС Метро Строй» (ИНН 9704137784) всего за месяц своего существования (зарегистрирована 11 мая 2022) разместила 190 с лишним закупок. 

Самое интересное в аукционной документации к этим закупкам: участники должны перечислить на расчётный счёт заказчика 5% начальной максимальной цены (в среднем 150-200 тысяч рублей) в качестве обеспечения участия в процедуре.

После того как компания набрала с участников обеспечений, у нее перестала работать почта и контактный номер телефона. В ЕИС все закупки стоят в статусе «Работа комиссии».

Для «солидности» у компании в ЕГРЮЛ значится уставный капитал в 545 млн рублей, название компании специально подобрано таким образом, чтобы существовал некий намёк на связь с крупными корпорациями.

Учредителем «СК МОС Метро Строй» является некто А.З., он же был директором ООО «Беркс», которое на госконтратах Комитета по информации и связи Санкт-Петербурга, заработало более 500 млн. рублей (поставки IT оборудования).

В настоящее время ряд потерпевших с заявлениями по факту мошенничества обратилась в правоохранительные органы, ожидаем реакции силовых ведомств на данную проблему.

Напомним, что такой способ не является новым и ранее уже описывался в специальной литературе

Источник: Арбитр

12.07.2022