Суды признали правомерными действия заказчика по требованию в составе заявки сведений о цепочке собственников

Корпоративный заказчик проводил запрос предложений и установил требование о предоставлении участниками сведений о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров.

УФАС признало действия заказчика неправомерными.

Суды, признавая решение УФАС незаконным, отменяя его, отметили:
- требование установлено во исполнение поручения Председателя Правительства РФ от 28.12.2011 № ВП-Ш3-9308, которым Правительство в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, обязало ряд заказчиков, в том числе предприятия атомной отрасли, при проведении предконтрактной работы, в том числе по подготовке к подписанию новых договоров, в качестве необходимого условия для заключения договора предусмотреть раскрытие контрагентом информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров,
- Письмом Минэкономразвития РФ от 12.08.2015 № Д28и-2421 даны разъяснения о законности установления требования о предоставлении информации о цепочке собственников,
- требование установлено в развитие положений Приказа Министерства финансов РФ от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)» и Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Источник: Постановление 9 ААС от 24.08.2023 по делу № 24245/2023

04.09.2023